Всі юридичні особи, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року зобов’язані подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей в реєстрі. Зазначена вимога стосується усіх юридичних осіб крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Таким чином, кінцеві бенефіціарні власники юридичних осіб опинились під особливим контролем з боку органів державної реєстрації. У зв’язку з чим у керівників юридичних осіб виник обов’язок подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структура власності має бути подана державному реєстратору протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

З 28 квітня 2020 року у разі реєстрації змін до відомостей про юридичну особу за умови зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи необхідно також подавати структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства:

  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента;

якщо документ, що посвідчує особу, оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру (паспорт старого зразка), нотаріально засвідчену копію паспорту – для фізичної особи – резидента.