Все юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020г., обязаны подать государственному регистратору документы для обновления сведений в реестре. Указанное требование касается всех юридических лиц кроме политических партий, структурных образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений, творческих союзов, местных ячеек творческих союзов, организаций работодателей, их объединений, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

Таким образом, конечные бенефициарные владельцы юридических лиц оказались под особым контролем со стороны органов государственной регистрации. В связи, с чем у руководителей юридических лиц возникла обязанность представления сведений о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц.

Информация о конечных бенефициарных собственниках и структура собственности должны быть поданы государственному регистратору в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

С 28 апреля 2020г. в случае регистрации изменений в сведения о юридическом лице при условии изменения информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица необходимо также подавать структуру собственности:

  • извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения — в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, — для физического лица – нерезидента;
  • если документ удостоверяющего личность, оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, нотариально заверенную копию паспорта — для физического лица – резидента.