З 1 липня 2023 року Податкова служба України матиме право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

За що виписуватимуть штрафи:

  • якщо було виявлено помилку або недостовірні дані, що містяться у звіті про рахунки, представлені фінансовим агентом;
  • якщо надійшла інформація від компетентних органів іноземної юрисдикції, з якою Україна має міжнародну угоду, що містить положення про обмін даними для податкових цілей.

Штраф у 33,5 тис. грн (п’ять розмірів мінімальної заробітної платні) передбачений за ненадання:

  • відповіді платника податків на запит;
  • неподання чи подання документів не в повному обсязі
  • іншої потрібної інформації.

В окремих випадках за неподання у повному обсязі інформації накладатимуться штрафи у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6,7 тис. грн).