27 сентября 2022 года Президент подписал Закон №2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга».

Законопроектом предполагалось, в частности:

  • частично автоматизировать проведение проверки сведений о лицах, являющихся конечными бенефициарными владельцами юридического лица, представленных в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований в электронной форме, с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг;
  • отменить требования исключительно нотариального заверения копий документов, подаваемых для подтверждения личности конечного бенефициарного владельца;
  • конкретизировать порядок определения юридическими лицами информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности;
  • ввести обязанность юридических лиц, являющихся учредителями (участниками) юридических лиц, и физических лиц, являющихся учредителями (участниками) юридических лиц и/или оказывающих решающее влияние на их деятельность, предоставлять на запросы юридических лиц информацию, необходимую для представления юридической лицом для внесения или актуализации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица и другое.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования. Напомним, что предельный срок подачи информации о бенефициарах был 11 июля 2022 г. Но из-за войны эту обязанность можно выполнить и по ее окончании – в течение месяца.