7 июля официально опубликован приказ Министерства юстиции, которым утвержден Порядок предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения.

Порядок определяет процедуру предоставления юридическим лицом государственному регистратору юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (дальше — КБС) и/или структуре собственности юридического лица, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в случае выявления возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения государственным регистратором, а именно:

— государственный регистратор в течение 3 рабочих дней с даты внесения в Единый государственный реестр отметки о возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица направляет юридическому лицу требование;

— требование подписывается государственным регистратором и направляется по местонахождению юридического лица, указанному в Едином государственном реестре, заказным почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью с уведомлением о вручении;

— юридическое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения требования должно дать государственному регистратору пояснения и документы для подтверждения сведений о КБС и/или структуре собственности юридического лица;

— пояснения вместе с подтверждающими документами предоставляются или направляются (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) юридическим лицом государственному регистратору в бумажной форме;

— государственный регистратор в течение 2 рабочих дней после получения от юридического лица пояснений и подтверждающих документов рассматривает их.

Приказ вступает в силу 17 июля 2023 года.