На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект по совершенствованию механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности юридических лиц.

В частности, штраф за недостоверность данных о бенефициарах будет накладываться на юрлицо в размере от 17000 до 51000 грн.

Поскольку информация о конечных бенефициарных собственниках в ЕГР не проверяется на предмет достоверности и актуальности, а также отсутствует механизм привлечения к ответственности за предоставление недостоверной информации в ЕГР, увеличивается риск использования субъектов хозяйствования с непрозрачной структурой собственности в схемах отмывания средств, а также для уклонения от уплаты налогов.

Законодатели предлагают ввести ответственность юридических лиц за внесение в ЕГР заведомо ложных сведений о конечном бенефициарном собственнике таких юридических лиц или о его отсутствии.

Сейчас действует только штраф за нарушение сроков (до 11.10.2021р.) представления информации о бенефициарах.

Такой штраф налагается на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от 17000 до 51000 грн.

Внесение информации о бенефициарах в ЕГР